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DOMINGO, 25 DE JUNHO DE 2017

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19 de ABRIL de 2017

Polícia Federal investiga fraudes na Caixa Econômica Federal

Nova operação deflagrada pela Polícia Federal investiga possível fraude na aquisição de ações do Banco Panamericano pela Caixa Econômica Federal. Segundo a corporação, há fortes indícios de que a a transação tenha causado expressivos prejuízos ao erário federal e prejuízo a correntistas e clientes.

A Justiça determinou a indisponibilidade e bloqueio de valores de contas bancárias dos alvos em valores que somam  R$ 1,5 bilhão. Os investigados devem responder por gestão temerária ou fraudulenta e as podem chegar a 12 anos de reclusão.

Ao todo, são cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília. As ações ocorrem de forma simultânea em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Pernambuco, Minas Gerais e no Distrito Federal. Na capital federal, há buscas na sede da Caixa e no Banco Central.

De acordo com a PF,  as ações fraudulentas envolviam três núcleos criminosos:

o de agentes públicos: "responsáveis diretos pela assinatura dos pareceres, contratos e demais documentos que culminaram com a compra e venda de ações do Banco Panamericano pela Caixa e com a posterior compra e venda de ações significativas do Banco Panamericano pelo Banco BTG Pactual S/A":

o de consultorias: "contratadas para emitir pareceres a legitimar os negócios realizados";

o de empresários: "conhecedores das situações de suas empresas e da necessidade de dar aparência de legitimidade aos negócios, contribuíram para os crimes em apuração".

Batizada de "Conclave", a operação remete ao ritual que ocorre a portas fechadas para escolher o Papa, maior representante da Igreja Católica. Segundo a PF, neste caso investigado, as negociações entre o Banco Panamericano e a Caixa também ocorreram de forma sigilosa.



Fonte: Terra



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